暗号資産企業は最大の●●リスクの1つだった──イギリス政府が報告書で発表

投稿日：2024年5月13日

2022年から2023年にかけて、マネーロンダリングに悪用されるリスクが最も高かったのは、リテールバンキング、ホールセールバンキング、ウェルスマネジメントと並んで、暗号資産（仮想通貨）企業だとするイギリス政府の金融部門による報告書が5月1日に発表された。

この報告書の結論は、238の企業に対する金融行動監視機構（FCA）のリスク評価から得られたものである。FCAはイギリスの金融規制機関であり、2020年以降、暗号資産企業がFCAに登録し、マネーロンダリング規制を遵守するように徹底している。

イギリスは最近、暗号資産関連の犯罪を取り締まる動きを強めている。同国の警察は2022年10月、犯罪に絡む暗号資産の押収を支援するため、暗号資産戦術アドバイザーを全国に配置したと発表した。当時、全国警察署長会議は、犯罪者から数億相当の暗号資産を押収することができたと述べた。

発表された報告書のデータによると、2022年から2023年の間に、FCAでアンチマネーロンダリングを担当した金融犯罪専門職員はフルタイムで52.8人に相当し、そのうち15.8人が暗号資産ビジネスの監督に注力していた。

一方、金融犯罪専門チーム以外の広範な監督チームは、報告書の記録期間中に暗号資産に関連する95件の事件を取り締まった。

Source: 仮想通貨情報局