トップ規制当局が暗号規制ポ​​リシーを公開

木曜日に多くの南アフリカの金融規制当局が、暗号通貨の規制枠組みを確立するためのポジションペーパーを発表しました。これには、金融行動特別委員会、グローバルマネーロンダリング、テロ資金調達監視機関によって設定された基準に準拠した30の推奨事項が含まれています。

ポジションペーパーは、南アフリカの政府間フィンテックワーキンググループ（IFWG）と政府間暗号資産規制ワーキンググループによる共同イニシアチブです。前者には、金融インテリジェンスセンター、金融セクター行為監督機構（FSCA）、国の信用規制当局、国庫、南アフリカ歳入庁（SARS）、南アフリカ準備銀行（SARB）が含まれます。グループは説明した：

このポジションペーパーの目的は、実装する必要のある規制の変更に関する提案など、暗号資産の規制フレームワークの開発に関する特定の推奨事項を提供することです。

FATF標準に準拠した30の推奨事項

IFWGによって発行されたポジションペーパーは、暗号通貨と最初のコインオファリング（ICO）の規制に関する30の推奨事項を概説しています。利害関係者と一般市民は、5月15日までにコメントを提出することができます。

最初の推奨事項は、マネーロンダリングウォッチドッグが昨年6月に発行した暗号資産および暗号資産サービスプロバイダー（CASP）のガイダンスで説明されているように、FATFによって設定されたルールの遵守を保証します。それ以来、FATFは加盟国にその基準を積極的に実施しています。CASPには、暗号取引プラットフォーム、ATM、トークン発行者、ファンドおよびデリバティブサービスプロバイダー、保管ウォレット、その他の保管サービスが含まれます。ポリシーペーパーには、

新しい技術と仮想資産に関するFATF勧告の改訂された勧告15を認識して、暗号資産サービスを提供するエンティティをCASPと見なすことをお勧めします。

Financial Intelligence Center（FIC）は、暗号化サービスプロバイダーの監督機関になります。すべてのCASPは、責任ある機関として登録し、AML / CFT要件に準拠する必要があります。「これには、顧客の特定と検証の実施、顧客のデューデリジェンスの実施、記録の保持、不審で異常な活動の継続的な監視、不審で異常な取引のFICへの報告、R25 000.00 [$ 1,329]以上の現金取引の報告が含まれます。 」と説明し、次のように追加します。

CASPは、FATF勧告の勧告16（「移動規則」）を実装する必要があります。

規制当局はまた、金融セクター行動管理局が「「暗号資産の売買に関連するサービス」のライセンス供与に対する責任ある機関」であり、「これらのサービスについて特定の行動基準を策定する必要がある」と提案しています。さらに、「SARBの金融監視部門は、暗号資産サービスに関する不正な国境を越えた金融フローの監視について監督および規制の責任を負うべきである」とも述べています。

さらに、暗号通貨の活動は引き続き政府間暗号資産規制ワーキンググループによって監視されます。それらは「法定の入札ステータスがないままであり、電子マネーとして認識されず」、「金融市場インフラストラクチャーでの金銭決済の実施が許可されない」とペーパーは明言します。30の推奨事項はすべてここにあります。　

参考資料：https://news.bitcoin.com/south-africa-cryptocurrency/　

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