被告Onecoin共謀者は、無罪判決および再審の申し立てを準備するための延長を求めている
Onecoinは、Ruja Ignatova、Sebastian Greenwood、およびKonstantin Ignatovによって2014年に設立されたPonziスキームです。長年、リーダーは、大規模な仲間と並んで、Onecoinが本当のブロックチェーンであり、正当な暗号通貨であると主張しました。しかし、多くの個人、グループ、インサイダーがOnecoinの獣の本質を明らかにしましたが、それでも何とか知らない投資家から40億ドルを吸い上げました。
先週、news.Bitcoin.com は Onecoinの運用がばらばらになり、法執行機関によってOnecoinドメインの多くが押収された方法について報告しました。どちらもコンスタンチンIgnatovとセバスチャン・グリーンウッドは昨年、米国当局によって逮捕されたが、それ以外として知られているRuja Ignatova、「暗号女王は、」されていLAMに。兄弟のコンスタンチンによると、ルジャは「大きなパスポート」を取得し、アテネでロシア人の友人と会ったという。誰もルジャを見つけることができず、彼女が去る直前に、クリプトクイーンは数百万ドルの家とヨットを購入しました。
ルジャはまだ広く存在しているが、米国からの疑惑のある同僚の一人であるマーク・S・スコットは彼自身の裁判を扱っている。スコットは、11月に、マネーロンダリングを行うための銀行詐欺と陰謀でニューヨーク南部地方裁判所（NYSD）により有罪判決を受けました。12月4日、スコットはもっと時間が与えられました彼の法務チームに無罪判決と、おそらく新しい裁判の申し立てを準備させる。スコットは、4億ドル相当のOnecoinの収益を洗濯したとして、米国の検察官に告発されています。検察官は、スコットがキュレーションした不正な投資ファンドを作成し、Onecoinが彼のサービスのために5000万ドルを彼に支払ったと主張します。スコットは、NYSD裁判所のエドガルド・ラモス判事に、1か月の延長を要請しました。そのため、彼の弁護士は、再審と無罪の申し立てを準備できます。裁判所の整理書類によると、スコットはこれらの申し立てを提出するのは2019年12月20日までです。
NYSDの検察官は、スコットが2016年にOnecoinと協力し始め、イギリス領バージン諸島で開催される一連の投資ファンドを作成したと主張しています。「Fenero Funds」と呼ばれる隠し場所は合計4億ドルで、「ヨーロッパの裕福な家族」に由来すると主張しました。しかし、法執行機関は資金がOnecoin Ponziからのものであり、検察はスコットが詐欺について知っていたと信じています。元ロックロードLLPパートナーのスコットは、マネーロンダリングの陰謀で20年、銀行詐欺の陰謀で最大30年の刑務所に収容されています。
イグナトフの証言にもかかわらず、フェニックスサラブレッドの所有者は、米国のOnecoin共謀者との関係を否定します
マーク・S・スコットの調査中に、レーシング・ポストは、コンスタンチン・イグナトフがニューヨークの裁判所で宣誓の下でいくつかの興味深いことを言ったと出版した。イグナトフは、フェニックスサラブレッドの所有者であるアメルアブドゥルアズィズサルマンを、表面上はワンコイン詐欺から資金を盗んだと明らかにしました。レーシングポストのコラムニスト、ピータースカルギルは、コンスタンチンイグナトフがサルマンは「国際的な暗号通貨詐欺の主要なマネーロンダリングオペレーションの重要人物」であると裁判所に語ったと詳述しました。イグナトフの証言によると、 Armentaは当時のRuja Ignatovaのボーイフレンドであり、彼女の兄弟はSalmanが「Onecoinから1億ユーロを盗んだ」と主張しています。
「彼は、2,500万ユーロで競走馬を買い始めました。[彼は]ルジャの主要なマネーロンダラーの1人でした」と、コンスタンチン・イグナトフの引用した証言は読みます。
イグナトフが証言した後、サルマンと彼の会社であるフェニックスサラブレッドは、すべてのワンコインの告発を否定しました。「[Phoenix Fund Investments]は、米国でのOnecoinとその共謀者に対する訴訟において、Phoenix Fund Investmentsとその所有者であるAmer Abdulaziz氏に対するすべての申し立てを断固として拒否します」と声明で述べています。「[Phoenix Fund Investments]は、会社とAmer Abdulaziz氏が常に法律に従って行動したと考えており、不正行為の申し立てすべてに積極的に異議を唱えます（そして、支援が必要な場合は関連当局と完全に協力します）。」
参考資料：https://news.bitcoin.com/accused-onecoin-co-conspirators-fight-criminal-charges-in-the-us/
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Source: 仮想通貨情報局