ブロックチェーンに焦点を当てた企業向けに新しくリリースされたFATFガイドラインへの準拠は、ブロックチェーン分析会社Chainalysisからの最新製品の発売により、より簡単になります。Chainalysis は木曜日のプレスリリースで、その主要なKYT（Know Your Transactions）ソフトウェアにバンドルされた史上初の「疑わしい取引に対するアクション可能なリアルタイムアラート」の発売を発表しました。
この機能により、企業はシステムを通過するよりリスクの高いトランザクションを監視および分析し、最新のリリースされたテロ対策資金調達およびマネーロンダリング防止のガイドラインに準拠していることを確認できます。
このアラート機能は、15の暗号通貨で有効化されており、それらはすべてChainalysisソフトウェアでサポートされています。これらには、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、ERC-20標準化トークンが含まれます。
さらに、アラート機能は、テザー、メーカー、ダイなどの主要な安定コインをサポートしています。プレスリリースに記されているように、より多くの暗号通貨が「まもなく」有効になります。
「Chainalysis KYTアラートは、コンプライアンスチームが最も緊急の活動に集中し、リソースをより適切に割り当てながらコンプライアンスポリシーを実施できるようにすることで、暗号通貨ビジネスおよび金融機関が規制および評判リスクへのエクスポージャーを軽減できるように設計されています。」
Chainalysisインターフェースを介して、会社のクライアントは、リスク要因とアラートレベルをカスタム指定できます。たとえば、リスク要因は、事業体のリスクへのエクスポージャーに応じて、重大、高、中から低にグループ化できます。他のいくつかの仕様にはトランザクション制限が含まれており、これにより、トランザクション量により、企業がさらに調査するためにKYTアラートがトリガーされます。
で声明、Chainalysisでジョン・デンプシー、VP製品は、言いました
「議員と規制当局が業界に注意を向けているため、暗号通貨ビジネスがコンプライアンスのベストプラクティスを実証することはかつてないほど重要になっています...認可されたエンティティ、ハッキングされた資金、ダークネット市場、およびその他の違法な活動へのエクスポージャーを管理するときは毎分重要です。 Chainalysisは、お客様が暗号通貨全体のリスクを軽減できるよう、迅速で実用的なアラートに投資しています。」
これは実際にはほとんどの暗号通貨交換を可能にするコンプライアンスツールであり、支払い処理者はインターフェースを介して行われるトランザクションをよりよく制御できます。
KYCコンプライアンス規制として、トランザクションの監視は、ほとんどのブロックチェーンベースのビジネスにとって必須です。米国に拠点を置く暗号取引所Geminiの最高コンプライアンス責任者Michael Breuは、Chainalysisソフトウェアを統合することの重要性について話しました。彼は声明で次のように言った。
「ニューヨークトラストの企業として、プラットフォーム上およびプラットフォーム外のトランザクションを監視する必要があります。リアルタイムおよび継続的なブロックチェーン分析を提供するKYTアラートなどのツールは、Gemini独自のコンプライアンスポリシーと相まって、規制上の義務を満たすのに役立ちます。」
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Source: 仮想通貨情報局