アメリカ当局に訴えられてる暗号通貨詐欺の3社

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、3つの別個の企業に対して、暗号化を伴う不正な制度に従事したことに対して訴えを提起した。この場合には、詐欺やビットコインとリテコインの不正流用が含まれます。

CFTCが暗号オペレータを呼びます

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、木曜日に、顧客を欺いて商品トレーディング規則を破る疑いのある3つの暗号侵害業者に対して、ニューヨーク地方裁判所に民事執行措置を提起した。代理店は金曜日に2件の事件の詳細をウェブサイトに掲載した。

最初のケースは、コロラド州の居住者ディロンマイケル・ディーンに関する、彼の英国の登録企業、起業家本部（株）は、彼らは、フィアットの通貨に変換することを約束、現在に2017年4月から公共の600以上のメンバーからビットコインの$ 1.1の万ドルを募集し、バイナリオプションなどのプールされた投資手段に投資する。ディーンはオプション取引において「強いスキル」を有すると主張し、顧客は高い利回りを約束するとCFTCは詳述した。

しかし、デリバティブウォッチドッグは、被告が顧客に代わって取引するのではなく、顧客の資金で1百万ドルを盗用したと主張している。ディーンはまた、リアルトレードの利益と呼ばれる別の同様の取引ベンチャーを立ち上げた。

被告がCPO（Commodity Pool Operator）とCPOの関連者として委員会に登録できなかったことを挙げて、

CFTC訴状は、顧客の資金がプールされ、バイナリオプションを含む商品に投資され、他の参加者からのコモディティプール参加者へのPonziスタイルの支払いを行うことを虚偽で表明して、詐欺的な計画に従うことで、資金、[および]プール参加者の資金を流用する。

BitcoinとLitecoin関連の不正

後者の場合は、パトリックK.マクダネルと彼の会社キャベツ技術に関するものです。Coin Drop Markets（CDM）として事業を行っています。

CFTCは、「BitcoinとLitecoinの購入や取引に関して不正行為や不正行為を犯している」としている.Mcdonnellも彼の会社もこれまでどんな機関にも登録されていないとしている。

CFTC訴状では、2017年1月頃から現在まで、McdonnellとCDMは、仮想通貨をリアルタイムで仮想通貨取引の助言と引き換えにCDMに送金するよう詐欺的かつ詐欺的な仮想通貨制度に従事していると主張しているMcdonnellの指示に基づいて顧客に代わってバーチャル通貨の購入と取引を行います。

欧州委員会は、顧客がMcdonnellやCDMに送金したことを見たことがないと付け加えた。さらに、被告は「インターネットからウェブサイトやソーシャルメディアの資料を取り除き、被告の詐欺や不正流用のために投資した資金のすべてではないにせよ、ほとんどを失ったCDM顧客とのコミュニケーションをやめた」と述べた。

しかし、第3のケースは、「封印されたままだった」とロイター通信は説明している。この執筆時点では、CFTCは第3のケースの詳細を発表していない

参考：https://news.bitcoin.com/us-regulator-sues-companies-cryptocurrency-fraud/　

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Source: 仮想通貨情報局