Bithumbは、マネーロンダリングの懸念を理由に、北朝鮮、イラン、イラクなど11カ国での取引を禁止している。
この協定は、非協力国・地域（NCCT）のブラックリストに属する管轄地域の住民の取引をすべてブロックすることで、世界の反マネーロンダリング基準を遵守すると発表した。
11のNCCT諸国は、マネー・ローンダリング、テロリスト、国際金融システムに対する他の脅威に対抗するための不十分な措置を取った国々として、政府間財務行動特別委員会（FATF）によって認識されている。北朝鮮に加えて、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エチオピア、シリア、イラン、イラク、スリランカ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、バヌアツ、イエメンも含まれている。
この措置は、BithumbがNCCTイニシアチブにリストされている11カ国の新規ユーザーを受け入れなくなった5月27日に発効した。これらの国の既存のユーザーには、6月21日からアカウントが無効になっています。
Coinmarketcapのデータによると、Bithumbは韓国最大のものであり、24時間に渡って取引されるトークンで4億ドル以上の世界で5番目に大きい暗号化交換です。
さらに、Bithumbは、韓国政府と自主規制産業ワーキンググループであるKorea Blockchain Associationの当局の勧告を実施して、独自のマネーロンダリング防止政策を強化したと述べている。12月に設立されたこの機関は、国内の暗号取引市場の透明性を促進するために、倫理規定を含む多くの措置を導入した。業界団体はまた、市場操作とインサイダー取引を防止するための厳しい規則を義務づけた。BithumbとUpbitを含む多くの主要取引所では、定期的な評価が行われます。
Bithumbの広報担当者は次のように述べています。
「地方自治体と積極的に協力しながら、自らのルールを厳格に施行し、投資家を保護する」
Bithumbは、国際ユーザー向けに、ユーザー情報の改ざんを避けるためにモバイル検証プロセスを義務化する過程にあるという。
参考資料：https://www.ccn.com/koreas-biggest-cryptocurrency-exchange-bans-trading-in-11-countries/
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Source: 仮想通貨情報局