インドの執行理事会（ED）は12日、ベンガルールの金融サービス会社イエローチューン・テクノロジーズ（Yellow Tune Technologies）の金融口座を凍結した。口座の一部はシンガポールの仮想通貨レンディング企業Vauldのインド支店であるFlipvolt crypto exchangeによって保有されていた。この動きは、中国に関連するインスタントローン会社によるマネーロンダリングの調査に関連している。
EDは、同社が中国人2人が偽名を使って設立した架空企業であると判断。イエローチューンの残高、支払いゲートウェイ残高、Flipvolt crypto exchange残高の合計37億ルピー（約4640万ドル）凍結すると発表した。報道によると、EDはYellow Tunesに関連する施設を3日間かけて捜索したという。
イエローチューンのFlipvoltウォレットに資金を預け、さらに国外に送金していた23の事業体も摘発された。EDは、Flipvoltの資金の取り扱いについて厳しく批判した。同庁は次のように述べた。
「KYC（本人確認）の甘さ、理由や申告、KYCを問わずに海外ウォレットへの送金を許可する緩い規制管理、コスト削減のためのブロックチェーンへの取引非記録など、Flipvoltが仮想通貨の追跡に関して何の説明もできていない」
インドの2002年マネーロンダリング防止法を引用して、EDはFlipvoltの口座にある、イエローチューンのウォレットから海外のウォレットに転送した金額に相当する資金を「仮想通貨取引所から完全な資金追跡が提供されるまで」凍結した。EDは、これらの資金を「略奪的な融資行為から派生した犯罪収益にすぎない」と非難した。
今週初め、EDが仮想通貨取引所WazirXの資金のうち810万ドルを保有する口座を凍結し、中国資本のインスタントローン会社と関係のある少なくとも9つの取引所を調査していることが報告された。EDは調査が進行中であることを指摘した。
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Source: 仮想通貨情報局