この1週間で、Onecoin詐欺の主要メンバーの一部がメキシコで死亡していることが判明したという報告が出されました。
報告によると、オスカーブリトイバラとイグナシオイバラの2人は誘拐され殺害された可能性がありますが、殺害の動機は不明です。
Onecoinは、詐欺であるという報告が出されたとしても、被害者から数十億ドルを取り除いた最大の暗号通貨Ponziスキームの1つです。News.Bitcoin.comはOnecoin のストーリーを幅広くカバーしています。
暗号通貨に対する意識を高めることは、人々が詐欺に陥る可能性を減らすのに役立ちますが、これだけでは十分ではないようです。
洗練された犯罪者は依然として、「よりよく知る」必要がある最も賢い投資家や個人でさえもだます詐欺をパッケージ化することができます。
Onecoinのほかに、被害者から数十億ドルを奪ったいくつかの暗号詐欺があります。この記事では、最大の暗号化Ponziスキームのいくつかと、それらが捕まることなく何百万人ものユーザーを誘惑する方法について説明します。
10億ドルの暗号詐欺
2019年、中国の当局は、Plus Tokenの背後にいる個人を逮捕しました。彼らは、アジアで見られる最大の暗号化Ponziスキームの1つを廃止したためです。中国のメディアの報道によると、Plus Tokenプロモーターは疑いを持たない投資家から30億ドルも詐欺した可能性があります。
ブロックチェーン分析会社であるChainalysisは、メディアの報道を裏付けていますが、盗まれた総額は20億ドルです。Chainalysisは、合計約180,000ビットコイン、6,400,000イーサリアム、111,000テザー、53オミセゴを追跡したと主張しています。
どちらの数値でも、Plus Tokenは今までで最大の暗号詐欺の1つになっています。Ponziの衣装出口は詐欺的でしたが、一部の盗まれた資金はまだスキームに関連付けられた財布に留まり、おそらく現金化されるのを待っています。
6月には、Plus Tokenに関連する資金が取引所に移動しているという報告が表面化しました。
投資家から資金を盗んだもう1 億ドルの詐欺は、ビットコネクトです。1年余りの間に、この詐欺はなんとかICOから26億ドル相当の暗号プロジェクトへと進んだと言われています。
それにもかかわらず、ビットコネクトは全盛期でさえ詐欺のラベルを付けられるという無名のコンテンツをまだ持っていました。それでも、推進力のないプロモーターは、広まったネガティブなストーリーに対抗するためのメディアプラットフォームを作成しました。
最後に、執拗なメディアの精査と規制当局からの圧力の高まりに直面した後、ビットコネクトは2018年1月に突然シャットダウンしました。問題の原因は「悪い報道」のせいです。投資家は貯蓄を失った。
詐欺師が使用する一般的な方法
30億ドルの詐欺では、典型的な大規模なPonziスキームで一般的に採用されている方法が使用されました。まず、犯罪者は、2つの固有の人間の欠陥、貪欲、および「簡単な」お金への欲望を食い物にします。
たとえば、ビットコネクトは1日あたり0.25％の収益率を約束したため、新しい投資家の参加を維持することができました。
この約束は現実味がないように見えるかもしれませんが、投資家が株式の高いリターンで報いる「パッシブインカム」を好むことも事実です。多くが参加し、Bitconnectの関連会社となった。
通常、潜在的な投資家は、投資を行う前に、デューデリジェンスと必要な調査を行う必要があります。
したがって、理解できるものに投資することは論理的に思えるかもしれませんが、実際には、詐欺師は調査を行わない人々に頼っています。
詐欺師は、「大幅な利益」の約束は新しい投資家の大群を引き付けるのに十分であることを知っています。通常、ロジックは犠牲になります。
対面ミートアップと暗号教育キャンペーン
一方、同様の戦術を使用して疑いを持たない何百万人もの投資家を誘惑したPlus Token詐欺は、さらに一歩進んだ。
Chainalysisのレポートによると、詐欺の首謀者たちは、詐欺を合法的な投資事業として描写するためにさらに努力を重ねました。
たとえば、Plus Tokenは、複数の対面式の交流会を主催して、会社と暗号通貨全体について参加者を教育しました。また、スーパーマーケットやその他の物理的なスペースの広告も削除しました。
Plus Tokenアプリ自体も別のマーケティングチャネルでした。
おそらく、プラストークンチームの1人のメンバーによる最も勇敢な行為は、イギリスのチャールズ皇太子をフィーチャーした写真を使用して、詐欺に対する世間の認識を強化する必要があるでしょう。
著名な人物の使用は、確かに他の詐欺師が新しい投資家を誘致するために使用する成長戦略です。最近のツイッター寄付詐欺は、疑いを持たない個人から資金を盗むために、トラスト取引として知られている戦術を使用しました。
詐欺師が「ハイリターンとゼロリスク」の魅力を利用しているという考えを支持するのは、CEX.ioの CTOであるDmytro Volkov です。
非常に高いリターンの魅力は、投資家が聞いた可能性のある投資機会についての否定的な報告を無視するのに十分です。実際、問題の組織が規制当局によってフラグを立てられていることはほとんど問題ではありません。それが大きな約束である限り、投資家は心配しません。
ヴォルコフは、注目を集める逮捕や世界的な話題になった裁判事件にもかかわらず、アクティブに見えるワンコインの例を挙げています。
「詐欺師に対処する危険があることを認識しているにもかかわらず、人々は意図的にリスクを取ることさえあります。これは、彼らが見る潜在的な利益には価値があるためです」とボルコフ氏は指摘します。
新しい関連会社の積極的な採用
マルチレベルマーケティング（MLM）は、3つの巨大なPonziスキームに共通するもう1つの戦略です。
マーケティング担当者は、ビジネスチャンスを減らし、積極的に新しいアフィリエイトを募集します。嘘と偽りの表現は、投資家の参加を誘うために使用されます。ソーシャルメディアチャネルは、新しいアフィリエイトの募集にも使用されます。
着信アフィリエイトは、友人や家族のようなソフトターゲットを募集することを強く推奨されます。
それがナイジェリアのAniekan Fyneface、crypto、およびblockchain ブロガーが悪名高いPonziスキームに加わった方法です。ナイジェリアでMMM Ponziスキームが崩壊したとき、Fynefaceは彼がすべての投資を失ったと言います。
Fynefaceは、景気後退の時代には、MMMやOnecoinなどのPonziスキームが多くのナイジェリア人によって正当な収入源と見なされていたと説明しています。これはおそらく、その国でまだポンジ詐欺に参加している多数の人々を説明しています。
しかし、Fynefaceは貪欲が要因であると確信しています。
正当な暗号と詐欺との関連付け
一方、Fynefaceは、MMM詐欺師が疑いを持たない被害者を誘惑するために採用した別の戦術を明らかにしています。
「MMMがナイジェリアにあったのと同じくらい悪いことに注意することが重要です、それは私と多くのナイジェリア人にビットコインへの最初の露出を与えました。人々はナイジェリアナイラだけでなく、米ドル建てのビットコインでこれを行うことができました」とFynefaceは説明します。
関連付けの金融革新と詐欺は、詐欺を与える可能性のある証拠となる兆候をマスクすることができます。MMMとビットコインの関連付けは、詐欺をより長く続けるのに役立ちました。
投資家がこれらの一般的な戦術を学び始めない限り、新しい詐欺の犠牲者が不足することはありません。
参考資料：https://news.bitcoin.com/how-billion-dollar-crypto-scams-lure-victims/
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Source: 仮想通貨情報局