Longfin CEOのVenkata S. Meenavalliは、彼に対するSEC詐欺行為を解決するために400,000ドルに同意しました。
1月3日に発行されたプレスリリースで、米国証券取引委員会（SEC）は、和解は依然として裁判所の承認を必要としていると述べました。この和解は、「ロングフィンとそのCEO、およびSECが2600万ドル以上の不正利益を確保した他の3人の個人に対するSECの訴訟を完了しました。」
プレスリリースによると、裁判所がこの和解を承認した場合、Meenavalliは159,000ドルに9,000ドルの判決前利息を破棄し、232,000ドルの民事罰を支払う必要があります。 規制当局によると、和解金は被害を受けた投資家に分配されます。
Meenavalliは、申し立てを認めたり拒否したりすることなく、料金を支払うことに同意しています。和解はまた、ミーナヴァッリが彼のすべてのロングフィン株を放棄することを要求し、公開会社の役員または取締役として働くことを永久に禁止しています。
SECの苦情ニューヨーク州南部地区合衆国地方裁判所に月に提出されたがLongfin社が詐欺的な株式公開後にLLC（「NASDAQ」）、ナスダック株式市場への上場を得るために、詐欺的なスキームに従事していたと主張しました。
プレスリリースの状態：
「SECの苦情がLongfinとMeenavalliが誤って会社が訴えによると、米国で管理・運営されたことを公共の提出書類に表すことによって規制A +の提供のために資格を取得したと主張し、LongfinとMeenavalliはその後、Meenavalliの関連会社に40万Longfin株式を分散しますリスティング要件を満たすためにNasdaqへの提供を誤って伝えました。訴状はまた、2017年に報告されたLongfinの収益の90％以上が虚偽の商品取引によるものであると主張しています。
Longfin Corp.は、人工知能と機械学習（FinTech）を活用した代替金融/シャドーバンキングに携わるSEC認定Reg A +パブリックエンティティです。執行部の副部長であるAnita B. Bandyは次のように述べています。
「申し立てで申し立てたとおり、MeenavalliはRegを悪用しました。詐欺的な提供を行い、NasdaqにLongfinを掲載し、偽造収益で投資家を誘引するためのA +プロセス。SECスタッフの迅速な行動により、Meenavalliの詐欺の全範囲が明らかになり、将来的に米国投資家を詐欺することを防ぐための追加の金銭的および予防的救済がもたらされました。
2019年4月6日、SEC は、会社、CEO、および他の3人の関係者が関与する株式の違法販売を通じて獲得した2,700万ドル以上を凍結する裁判所命令を取得したと発表しました。その苦情によると、LongfinがNASDAQでの取引を開始し、仮想通貨事業の買収を発表した直後に、株価が劇的に上昇し、時価総額が30億ドルを超えました。Amro Izzelden“ Andy” Altahawi、Dorababu Penumarthi、およびSuresh Tammineediという3人の男性は、Longfin株 を不法に一般に売却し、2700万以上の利益を集めました。
SECはさらに、米国検察庁が引き続きMeenavalliに対して別の刑事訴訟を追求していることに注目しました。
Longfinは、過去1年半で、ブロックチェーンテクノロジーに関する事業活動を移転することで投資家の関心を高めようと努めた多数の企業の1つでした。
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Source: 仮想通貨情報局