ニューヨーク、Bittrexに業務停止命令を命じるがあの取引所を承認

1回の承認、1回の却下

ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）は、Bitlicenseの暗号交換を1回承認し、翌日にはもう1回拒否しました。規制当局は水曜日、「ニューヨークで仮想通貨業務と送金業務に従事するBittrex Inc.のアプリケーション」を否定したと発表した。

NYDFSの代表者はnews.Bitcoin.comに水曜日に言った：

否認後の上訴手続きはありませんが、会社は再申請することができます。

同氏によると、Bittrexの米国内の40州、うちニューヨークの約35,000州を含む、世界全体で約167万人のユーザーがいるという。「2019年4月11日付けで、Bittrexは直ちにニューヨーク州での事業を中止し、60日以内にニューヨークでの事業を縮小しなければならない」と発表は記している。また、14日以内に、Bittrexは既存のニューヨークの顧客との取引をどのように制限するかについての計画を提供しなければなりません。違反した場合は罰金が科せられます。

NYDFSとビットトレックス

BitDrexは2015年8月10日にBitlicenseを申請しました。その決定書の中で、NYDFSはそれが2017年1月1日から12月31日までの間にBittrexのシアトルとワシントンDCのオフィスで4週間のオンサイトレビューを実施した年が分析されました。

同局は、特に銀行秘密法、マネーロンダリング防止、および外国資産管理局（OFAC）のための取引所のコンプライアンスプログラムにおいて、いくつかの不適切な措置を見つけたと主張している。Bittrexはすぐに「いくつかの事実上の不正確さ」を引用してNYDFSの調査結果を「完全に論争」する声明を発表した。

規制当局によると、取引所のKYCと顧客のデューデリジェンスには「相当な数のエイリアス」、「Give me my money」、「Elvis Presley」、「Donald Duck」などの「相当な数のエイリアス」があります。

それはまた「イランや北朝鮮を含む認可された国に居住する顧客のための多数の取引が審査を通過し、処理された」と主張している。

手紙で言及されているイランの顧客は2018年1月にOFACに報告された。私たちは北朝鮮の顧客を持っておらず、また持ったこともありませんでした。

非現実的な要求

最も注目に値するのは、BitDrexが1月にNYDFSが「同意した場合にはBitlicenseとMoney Transmission Licenseの発行をもたらすことになる監督上の合意」に署名するよう要請したことである。に同意する。

1つ目は、Bittrexがニューヨークの住民への提供を10コインの通貨に制限することに同意する必要があるということです。ただし、新しいコインの提供プロセスは制限されます。第二に、同局は、「他のどの州よりもはるかに大きい」「非現実的な資本要件」を課しています、とBittrexは信じています。最後に、取引所は他の事業体を設立または取得するために規制当局の承認を得る必要があります。

Bittrexは、この合意書に署名することはできないと判断し、「監督上の合意書の条項を交渉することを試みたが、これらの条項は交渉不可能であると言われた」と交換は明らかにした。「調査結果が公表される前に、調査結果を見たりコメントしたりする機会は提供されていませんでした。」

ビットスタンプ取得承認

Bittrexはニューヨーク州を去らなければならないが、別の暗号交換局であるBitstampは、同じ規制当局が前日に申請を承認したため、州への拡張を計画している。

Bitstamp Ltd.の米国子会社であるBitstamp USA Inc.は、4月9日にBitlicenseを受け取る19番目の会社となりました。

BitstampのBitlicenseは、将来追加される可能性がある他のものに加えて、BTC、ETH、XRP、LTC、およびBCHの5つの暗号通貨での取引を提供することを可能にします。

参考資料：https://news.bitcoin.com/new-york-orders-bittrex-cease-operations-approves-bitstamp/　

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Source: 仮想通貨情報局